ACAMS Association of Certified Anti Money Laundering CGSS日本語

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2、ACAMS CGSS日本語的考試軟體是類似實際考題研究出來的測試軟體。
3、根據ACAMS CGSS日本語的考試科目不斷的變化，採取不斷的更新，會提供最新的考試內容。
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5、根據過去的題庫問題及答案，TestPDF提供的ACAMS CGSS日本語考試題庫和真實的考試有緊密的相似性。
6、通過了ACAMS認證CGSS日本語考試在工作上會有很大的晉升機會，使用了TestPDF提供的測試軟體，你會成功的更快。
7、ACAMS CGSS日本語認證是個證明自已潛力的認證，通過認證了的往往比沒有通過認證的同行工資高很多。

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ACAMS CGSS日本語 考試大綱：

參考：https://www.acams.org/en/certifications/certified-global-sanctions-specialist-cgss#course-content-deffae40

TestPDF 的 ACAMS CGSS日本語題庫是由頂級IT專家團隊以最高技術水平整理製作的，確保了試題的準確性和專業性。這些IT團隊成員都是來自指定認證專家、培訓師和 ACAMS 相關工作從業者，他們對 CGSS日本語考試內容和 Association of Certified Anti Money Laundering 認證要求的資歷瞭如指掌，這樣可以確保 CGSS日本語題庫的高質量。

我們都清楚地知道，IT行業的一個主要問題就是缺乏高質量的學習材料。我們的 CGSS日本語考試準備材料可以滿足您參加認證考試的一切知識與技巧需求。與實際的認證考試類似，我們的 ACAMS CGSS日本語題庫將為您提供有效的考試問題和答案，藉此了解實際的考試內容。這些問題和答案也會幫助您積累 CGSS日本語實際測試的經驗，熟悉感會消除臨場緊張情緒，讓您發揮出最佳水平。高品質高價值的 CGSS日本語題庫100%保證通過 Association of Certified Anti Money Laundering CGSS日本語考試並獲得 Association of Certified Anti Money Laundering 認證。

最新的 Association of Certified Anti Money Laundering CGSS-JPN 免費考試真題：

問題 #1
顧客の資金が金融機関によって凍結されました。外国資産管理局（OFAC）の規制に従い、顧客が取るべき最善の措置は以下のとおりです。

A. OFAC Web サイトを通じて特定のライセンスを申請します。
B. 資金がブロックされたことを地元の規制当局に通知します。
C. ブロックされたアカウントとは異なる通貨を使用して新しい取引を開始します。
D. 資金をブロックした金融機関に連絡して払い戻しを依頼します。

問題 #2
制裁リスクの管理に重要であると特定されているユニット機能はどれですか?

A. 監査とテスト
B. 第三者デューデリジェンス会社
C. 人事
D. 信用リスク管理

問題 #3
外国資産管理局の 50% ルールによれば、特別指定国民 (SDN) リストに掲載されていない場合でも制裁対象とみなされるのはどの団体ですか? (3 つ選択してください。)

A. SDNが35%の株式を保有し、別のSDNが15%の株式を保有する企業
B. SDNが45%の株式を保有し、別のSDNが3%の株式を保有する会社
C. SDNが98%の株式を保有する企業
D. 10のSDNを持ち、それぞれが4%の株式を保有する企業
E. SDNが20%の株式を保有し、別のSDNが25%の株式を保有する企業
F. SDNが12%の株式を保有し、別のSDNが18%の株式を保有し、さらに別のSDNが28%の株式を保有している会社

問題 #4
コンプライアンス担当者は、組織の制裁審査プロセスに関して決定を下す必要があります。正しい決定はどれですか？

A. スクリーニングに顧客とその取引のみを含めます。
B. 販売代理店の実質的所有者をスクリーニングから除外します。
C. 組織のすべてのビジネス活動をスクリーニングに含めます。
D. ベンダーやその他の仲介業者をスクリーニングから除外します。

問題 #5
銀行は貿易金融取引を処理しており、取引を完了させる法的義務を負っています。制裁措置に関する審査を完了した後、銀行は偽造を示唆する複数の兆候があると判断しました。この取引を処理するための適切な次のステップは何でしょうか？

A. 疑わしい活動レポートを提出し、レビュー中に特定された危険信号を顧客に通知します。
B. 取引を拒否し、適切な規制当局に取引に関する報告書を提出します。
C. 取引を処理し、銀行の金融情報部門によるさらなる調査のために取引を参照します。
D. 取引をブロックし、資金を利息付き口座に預け、取引に関するレポートを提出します。

問題與答案：