ACAMS CAMS Certification CAMS7日本語

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ACAMS CAMS7日本語 考試大綱主題:

最新的 CAMS Certification CAMS7-JP 免費考試真題：

1. 顧客の口座に、顧客の給与明細とは不釣り合いな高額の送金が突然入金されました。次に取るべき最善の対応策は何でしょうか？

A) アカウントを自動的に閉じる
B) 資金源に関する追加情報を要求する
C) 顧客を監視システムから削除する
D) アカウントの経過年数によるアクティビティを無視します

2. マネーロンダリングのリスクが最も低いと考えられる保険商品はどれですか?

A) 終身保険
B) 年金契約
C) 現金担保商品
D) 団体保険商品

3. リスクベースアプローチ(RBA)とは、国、管轄当局、金融機関が以下を実施することを意味します。

A) AML/CFTリスクの軽減が免除され、低いと評価される
B) AML/CFTリスクを特定し、評価し、理解することが期待される。
C) コンプライアンス関連以外のタスクにコンプライアンスリソースを割り当てます
D) すべての残留リスクを低く抑えることが期待される

4. 金融機関(FI)は、法人顧客に対する顧客デューデリジェンス(CDD)措置において、以下の方法でリスクベースのアプローチを使用する必要があります。

A) ビジネス関係が直面する可能性のある競争についての理解と情報の入手
B) 実質的所有者の身元を確認するための合理的な措置を講じる
C) インターネットやソーシャルメディアからのデータや情報を使用して顧客の身元を特定する
D) ビジネス関係の収益性の継続的な分析を実施する

5. マネーロンダリング対策におけるプライバシー強化技術 (PET) の主な利点は、次のとおりです。

A) 基礎となるデータの同時暗号化と復号化。
B) データプロセッサによるデータの転送、復号化、および保存。
C) 基礎データへのフルアクセスと、データに対する完全かつ中断のない計算。
D) データが暗号化されたまま安全に処理されます。

問題與答案：